ชายชาวจีนถูกสอบสวนในข้อหาก่ออาชญากรรมการพนัน โครงการลงทุนทางการเงินที่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างดีซึ่งดำเนินอยู่ในเมียนมาร์โดยมีความสัมพันธ์กับนักธุรกิจที่เป็นความลับเธอไคหลุนได้เข้าร่วมในคดีอาญาการพนันในสัปดาห์นี้ Yatai International ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังธุรกิจของเขาชาวจีนผู้สันโดษได้ใช้อัตลักษณ์ที่แตกต่างกันสี่ประการเพื่อหลบเลี่ยงการเฝ้าระวังของหน่วยงานในท้องถิ่นและซ่อนการดำเนินธุรกิจที่ร่มรื่น
มีแง่มุมที่น่าทึ่งมากมายสำหรับคดีนี้และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำทุกอย่างเข้าสู่ขอบเขตของคดีอาญาเดียวอย่างแท้จริง ที่ใจกลางคือโครงการมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ที่ทะเยอทะยานในการเปลี่ยนเมืองชายฝั่งของเมียนมาร์ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจสไตล์สิงคโปร์ แน่นอนว่าชายที่ดำเนินโครงการนี้คือ She Kailun พร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานอีกสามคน สิ่งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ามีการรายงานเกี่ยวกับเอกสารทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เธอไคหลุนเป็นผู้ชายที่ถูกปกปิดเป็นความลับโดยใช้ชื่อที่แตกต่างกันและมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต่อสาธารณะน้อยมากนอกเหนือจากการติดต่อธุรกิจของเขา สิ่งที่เรารู้ก็คือเขาเป็นประธานกิตติมศักดิ์ขององค์กรของรัฐบาลจีนหลายแห่งและเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมในชุมชนอดีตผู้ดูแลชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขามักจะถูกนำเสนอว่าเป็นคนใจกว้างผู้ประกอบการนวัตกรรมและผู้ใจบุญ
แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาว่าสื่อท้องถิ่นได้ค้นพบเอกสารของศาลที่ระบุชื่อ She Kailun ในการดำเนินการของศาลต่ออาชญากรการพนันในประเทศจีน
โครงการยาไทซิตี้พาณิชย์
เมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ติดชายแดนประเทศไทยกำลังจะถูกเปลี่ยนโฉมใหม่โดยสิ้นเชิงใน She Kailun ได้รับผลกระทบ โครงการก่อสร้างเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ซึ่งจะมีราคาสูงถึง 15,000 ล้านดอลลาร์ทางเหนือได้รับความสนใจจากเหตุผลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด โดยรวมแล้วโครงการก่อสร้างดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 12,000 เอเคอร์และมีกำหนดจะได้ข้อสรุปในปี 2565 แต่จนถึงขณะนี้มีความสำเร็จน้อยมาก
สื่อท้องถิ่นเรียกร้องประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เลวร้ายของโครงการก่อสร้างโดยเผยแพร่ชุดรายงานที่สรุปขอบเขตที่แท้จริงของความล้มเหลวขององค์กร ปัญหาดังกล่าวเชื่อมโยงเข้ากับขอบเขตการทูตจนสถานทูตจีนในเมืองเมียนมาร์ต้องออกแถลงการณ์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากงานโดยระบุว่าโครงการเอกชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่บัญญัติไว้โดยทั่วไปว่า ‘The Belt and Road Initiative ‘.
สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าและอาจเป็นสัญญาณของกระบวนการทางการเงินที่ร่มรื่นซึ่งเป็นรากฐานของแผนทั้งหมดนี้คือเมื่อนักข่าวของ Caixan ไปเยี่ยมสำนักงานของ Yatai International เพียงเพื่อค้นพบอาคารว่างเปล่าและถูกทิ้งร้างอย่างสมบูรณ์ – อย่างไรก็ตามยังมีสัญญาเช่าระยะยาวที่ใช้ได้ในพื้นที่สำนักงาน
เมืองคาสิโนใหม่
สวนอุตสาหกรรมที่วางแผนไว้ในเมืองยาไตจะเป็นที่ตั้งของสถานที่ต้อนรับที่เกี่ยวข้องกับการพนันจำนวนมาก มีรายงานว่าจะมีบริการการพนันทุกประเภทที่รีสอร์ทแห่งใหม่ จะเป็นการผสมผสานระหว่าง บริษัท บนบกและ บริษัท ออนไลน์เริ่มต้นด้วย แต่แผนในที่สุดคือการสร้างสถานะทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่งที่ไหลบ่าเข้ามามากมายที่อุตสาหกรรมกำลังเพลิดเพลินอยู่
นักข่าวสืบสวนยังค้นพบแรงผลักดันในการจัดหาบุคลากรสำหรับบุคคลที่ทำงานในบทบาทการบริการลูกค้าซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการพนัน นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยรายชื่อ บริษัท ที่จะได้รับการจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ใน Yatai City และชื่อหลายแห่งที่ตรงกับผู้ประกอบการพนันชื่อดังของกัมพูชา
หลังจากรัฐบาลกัมพูชาสั่งห้ามการพนันออนไลน์เมื่อปีที่แล้วมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ ธุรกิจส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ก่อนที่จะมีการสั่งห้ามนั้นมีฐานอยู่ในจีนและต้องขอลี้ภัยในเขตอำนาจศาลอื่น ภายใต้บริบทนี้เมืองการพนันแห่งใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นที่ Yatai City ดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับหลาย ๆ คน
ประเด็นหลักที่ทำให้เมืองใหม่นี้เป็นเมืองที่น่าสนใจรวมถึงที่ตั้งของเมืองด้วย ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปมาระหว่างเมียนมาร์กัมพูชาและไทยได้อย่างง่ายดายในขณะที่ทั้งหมดอยู่ห่างจากจีนมากพอที่จะไม่สามารถแทรกแซงธุรกิจได้ บริการการพนันที่นำเสนอจะกว้างขวางและไม่ จำกัด เพียงแค่การเล่นเกมออนไลน์เท่านั้น จะมีคาสิโนขนาดใหญ่ทั้งหมดสามแห่งที่ให้บริการทั้งลูกค้าในและต่างประเทศ
ชายผู้มีชื่อเสียงมากมาย
มีความเชื่อมโยงมากเกินไประหว่าง She Kailun (หรือ She Zhi Jiang ในขณะที่เขาเรียกตัวเอง) และแผนการเงินที่ไม่เอื้ออำนวย หนึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในเมืองการพนันแห่งใหม่โดยให้ลูกค้าเดิมพันโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลและแลกเปลี่ยนกลับเป็นเงินสด นักวิจารณ์ได้โต้แย้งว่าสิ่งนี้จะเปิดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่จะแสวงหาประโยชน์และช่องทางเงินสดสกปรกเข้าสู่อุตสาหกรรมการพนัน บังเอิญ บริษัท ที่ให้บริการนี้รู้จักกันในชื่อ Fincy ก็เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ดำเนินการโดย She Kailun
ในขณะที่เธอสร้างความมั่นใจในความชอบธรรมด้วยการได้รับตำแหน่งกิตติมศักดิ์และการเป็นแบบอย่างทางธุรกิจการกระทำของเขาจะไม่มีใครสังเกตเห็นได้อย่างแน่นอน คำถามเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนสำหรับเมือง Yatai ที่ทะเยอทะยานกำลังเพิ่มขึ้นและขณะนี้ผู้นำทางธุรกิจหลายคนกล่าวหาว่า She Kailun ดำเนินไปไกลเกินไปกับจริยธรรมทางธุรกิจที่น่าสงสัยของเขาและทำลายชื่อเสียงในต่างประเทศของจีน
นักธุรกิจชาวจีนที่หลบหนีการพนันในเมียนมาร์
โครงการลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับสูงในเมียนมาร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจชาวจีนสันโดษซึ่งทำธุรกิจภายใต้ชื่ออย่างน้อยสี่ชื่ออยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อกล่าวหาเรื่องการพนันที่ผิดกฎหมายซึ่งนำมาซึ่งประวัติธุรกิจอันร่มรื่นของนักลงทุน
ศูนย์กลางของการโต้เถียงคือโครงการมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ที่มีชื่อว่าเมืองยาไตซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนหมู่บ้านชายแดนเมียนมาร์ที่เงียบสงบให้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจแบบสิงคโปร์ตามข้อมูลสาธารณะ สถาปนิกหลักของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมาร์ Yatai Shwe Kokko เป็นนักธุรกิจชาวจีนชาวต่างชาติวัย 38 ปีที่ใช้ชื่อว่า She Kailun และอีกสามคนตามรายงานของ Caixin
เธอประธาน Yatai International Holding Group เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของหอการค้าจีนหลายแห่งในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นผู้นำในชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในภูมิภาค มีข้อมูลสาธารณะเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ She นอกเอกสารของ บริษัท ซึ่งมักแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ประกอบการและผู้ใจบุญชั้นนำ
แต่การตรวจสอบ Caixin ของศาลและเอกสารสาธารณะแสดงให้เห็นว่าเธอมีประวัติทางธุรกิจที่เปื้อนเลือดในประเทศจีนและถูกระบุโดยศาลว่าเป็นผู้หลบหนีจากข้อหาการพนันที่ผิดกฎหมาย
เมืองยาไตของเขาเป็นโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำเมยในรัฐกะยินซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทย พัฒนาโดย Yatai International ที่จดทะเบียนในฮ่องกงตั้งแต่ปี 2560 มีแผนจะครอบคลุมพื้นที่ 12,000 เฮกตาร์ เมืองยาไตถูกเรียกเก็บเงินในฐานะศูนย์อุตสาหกรรมและความบันเทิงที่จะรองรับบริการที่หลากหลายรวมถึงการท่องเที่ยวการพาณิชย์โลจิสติกส์การเงินและการพัฒนาเทคโนโลยี
ในเอกสารการตลาดเมือง Yatai ได้รับการอธิบายว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาภูมิภาคระเบียงเศรษฐกิจจีนไทยและเมียนมาร์และเป็นโครงการต้นแบบภายใต้การริเริ่มเข็มขัดและถนนอันเป็นลายเซ็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน
แต่ในความเป็นจริงเมือง Yatai ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ Belt and Road Initiative ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงจากจีนตามที่สถานทูตจีนประจำพม่า รัฐบาลจีนไม่เคยอนุญาตให้นักลงทุนในประเทศเข้าร่วมโครงการการพนันในต่างประเทศสถานทูตกล่าว
ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลเมียนมาร์กำลังตรวจสอบการพนันข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายหลังจากสื่อท้องถิ่นตั้งคำถามถึงความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินธุรกิจของ Yatai City องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (NGO) หลายแห่งอ้างว่าเมืองยาไตเป็นผู้สนับสนุนการพนันข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายในเมียนมาร์
ตามรายงานของ Karen Peace Support Network ซึ่งตั้งอยู่ในเมียนมาร์พบว่ามีการเล่นการพนันออนไลน์และออฟไลน์จำนวนมากในเมือง Yatai ทำให้เกิดความกังวลของชาวท้องถิ่นในเรื่องการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่น ๆ
เอกสารสาธารณะแสดงให้เห็นว่าเธอมาจากมณฑลหูหนานที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตอนใต้ของจีนและต่อมาได้พัฒนาธุรกิจในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนกระทั่งเขาปรากฏตัวในเมียนมาร์ด้วยโครงการ Yatai City ในปี 2017 จากนั้นเธอก็กลายเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจจีนในเมียนมาร์และกัมพูชาและได้รับเลือกให้เป็นผู้นำขององค์กรนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล .
หลายคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ Yatai City บอกกับ Caixin ว่าแม้ว่าโครงการนี้จะวางตลาดในฐานะสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ แต่ที่จริงแล้วที่นี่เป็นศูนย์กลางของคาสิโนที่ย้ายมาจากฟิลิปปินส์และกัมพูชาท่ามกลางการปราบปรามในท้องถิ่น มีเว็บไซต์การพนันออนไลน์หลายแห่งที่ดำเนินการในเมืองยาไตซึ่งกำหนดเป้าหมายผู้ใช้จากประเทศจีน
เธอปฏิเสธคำร้องขอความคิดเห็นของ Caixin คนที่ใกล้ชิดกับเขากล่าวว่าเธอต้องการที่จะอยู่ในระดับต่ำท่ามกลางข้อพิพาทล่าสุด
เมืองใหม่สำหรับคาสิโน
นักพัฒนาชาวจีนที่ลงทุนหลายสิบล้านหยวน (หลายล้านดอลลาร์) เพื่อสร้างสำนักงานและอาคารที่พักอาศัยในเมือง Yatai ตั้งแต่ปี 2019 กล่าวว่ามีบริการการพนัน “ทุกชนิด” ภายในสวนอุตสาหกรรม
คนงานท้องถิ่นในเมืองยาไตยังกล่าวว่ามี บริษัท การพนันออนไลน์หลายแห่งตั้งอยู่ในเมืองที่ให้บริการเกมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
Caixin พบว่าระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2017 Yatai City เผยแพร่โฆษณาจัดหางานจำนวนมากบนหน้า Facebook โดยมองหาพนักงานบริการลูกค้าที่พูดภาษาจีนและเสนอค่าตอบแทนจำนวนมาก บุคคลใกล้ชิดกล่าวว่าการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นการให้บริการการพนัน
รายชื่อ บริษัท ที่ตีพิมพ์โดย Yatai City เมื่อต้นปีนี้แสดงให้เห็นหลาย บริษัท ที่ใช้ชื่อเดียวกันกับ บริษัท การพนันในกัมพูชา
ในเดือนสิงหาคม 2019 รัฐบาลกัมพูชาออกนโยบายห้ามการพนันออนไลน์โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการการพนันจำนวนมากในเมืองชายฝั่งของสีหนุวิลล์หลายแห่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนของจีนเพื่อแสวงหาที่พักพิงใหม่ เกือบจะในเวลาเดียวกัน Yatai City ได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดที่เข้มข้นเพื่อล่อให้ธุรกิจต่างๆมาตั้งรกรากในสวนสาธารณะ
ผู้พัฒนาชาวจีนกล่าวว่าที่ตั้งของเมือง Yatai ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางระหว่างเมียนมาร์กับไทยและกัมพูชาได้อย่างสะดวก ในขณะเดียวกันภูมิภาคนี้ไม่ได้มีพรมแดนติดกับจีนทำให้ธุรกิจนี้ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐบาลจีน
ตามบันทึกในเมียนมาร์ Yatai International จดทะเบียนการดำเนินงานในเมียนมาร์ในปี 2560 ด้วยเงิน 1.24 ล้านดอลลาร์ She Zhi Jiang ชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนถูกระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ผู้ถือหุ้นอีกสองคนประกอบด้วยชาวมาเลเซียและนายทหารเมียนมาร์
Caixin ได้เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่แยกจากกันว่า She Zhi Jiang เป็นชื่อเดิมของ She Kailun
นอกจากบริการการพนันออนไลน์แล้ว Yatai City ยังมีคาสิโนอย่างน้อยสามแห่งที่ให้บริการลูกค้าในและต่างประเทศสื่อท้องถิ่นรายงาน แหล่งข่าวขององค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่กล่าวว่ายังมีบางพื้นที่ในเมืองยาไตที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดเพื่อให้แขกพิเศษเท่านั้นเข้าได้
การปฏิบัติดังกล่าวละเมิดกฎหมายเมียนมาร์ แม้ว่ารัฐบาลเมียนมาร์จะอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติดำเนินการคาสิโนได้ แต่การปฏิบัติดังกล่าวถูกห้ามในบางภูมิภาครวมถึงที่ตั้งของเมืองยาไต
Yatai City อ้างว่าใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ บริษัท ในสิงคโปร์ให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนสกุลเงินและทำธุรกรรมได้ บริการนี้เรียกว่า Fincy ยังมีบริการจัดการความมั่งคั่งและบริการเกมออนไลน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนกล่าวว่าบริการดังกล่าวนำเสนอช่องทางที่เป็นเงาในการระดมทุนไปยังแพลตฟอร์มการพนันในขณะที่ควบคุมดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บันทึกการจดทะเบียนธุรกิจในสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่า BCB ซึ่งเป็น บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจ Fincy จดทะเบียนโดยใช้ที่อยู่เดียวกับ บริษัท ที่ควบคุมโดย She และฟินซี่มีที่อยู่เดียวกับ บริษัท ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของซูบิงเชาซึ่งเป็นญาติกับเธอ