ตำรวจควีนส์แลนด์ตั้งข้อหาฉ้อโกงการพนัน

ตำรวจควีนส์แลนด์ตั้งข้อหาฉ้อโกงการพนัน หนึ่งในนักพนันรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคซึ่งถือเป็นลูกค้าวีไอพีของคาสิโนขนาดใหญ่หลายแห่งถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเกี่ยวกับการพนัน คดีนี้ถูกนำเข้าสู่ความสนใจของตำรวจเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและดูเหมือนว่าจะเป็นคดีฉ้อโกงที่สำคัญที่สุดคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม

Paul John Montgomery ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินกว่า 10 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาโดยขโมยเงินจากนายจ้างของเขา บริษัท ดังกล่าวเป็นผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมโยธาชื่อ RDS และพวกเขากลายเป็นแหล่งเงินพนันส่วนตัวของ Mr. Montgomery โดยไม่เจตนา ธุรกิจของครอบครัวที่ก่อตั้งในปี 2512 จ้างงานเขามาตั้งแต่ปี 2547 และนายมอนต์โกเมอรีได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าของก่อนที่จะมีการทรยศหลอกลวง

การฉ้อโกงนี้เกี่ยวข้องกับระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2560 ที่นายมอนต์โกเมอรีวัย 55 ปีได้สูบเงินจากบัญชีของนายจ้าง ด้วยกลเม็ดทางบัญชีที่หลากหลายและใบแจ้งหนี้ที่หลอกลวงเขาสามารถปกปิดเส้นทางของเขามานานกว่าทศวรรษโดยใช้เงินเพื่อเล่นการพนันในคาสิโนที่ใหญ่และหรูหราที่สุดของออสเตรเลีย

แม้ว่าในสัปดาห์นี้อาชญากรรมฉ้อโกงในทศวรรษที่ผ่านมาในที่สุดก็จับตัวเขาได้ในขณะที่เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงหนึ่งกระทงในศาลผู้พิพากษาบริสเบน นักสืบอาวุโสที่ทำงานในคดีนี้ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนนอกศาลว่านายมอนต์โกเมอรีใช้เงินที่ขโมยมาเพื่อกิจกรรมการพนันเป็นหลัก แต่ยังใช้เพื่อซื้อทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้ชีวิตอย่างดีเกินกว่าที่เขาจะทำได้ นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าจำเลยพนันกับหลาย บริษัท ในช่วงเวลานี้

ด้วยเงินจำนวนมหาศาลจำเลยถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์ตลอดระยะเวลา 10 ปีจึงไม่แปลกใจเลยที่เขาใช้ชีวิตโลดโผนบนพื้นคาสิโน นายมอนต์โกเมอรีมีสถานะวีไอพีกับผู้ให้บริการการพนันหลายรายและหลายคนให้การขอบคุณเป็นของขวัญและการจูงใจแก่เขาเพื่อให้แน่ใจว่าเขายังคงเล่นกับผู้ให้บริการ ของขวัญที่มอบให้กับลูกค้าวีไอพีมักจะอยู่ในรูปแบบของตั๋วการแข่งขันระดับไฮเอนด์ตั้งแต่กีฬาถ่ายทอดสดไปจนถึงการแข่งม้าและเกมรักบี้ State of Origin

ผู้ประกอบการการพนันยังตรวจสอบความซับซ้อน

เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้เล่นไฮโรลเลอร์เป็นลูกค้าที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ ผู้เล่นวีไอพีมักมีส่วนช่วยในการทำกำไรเป็นส่วนใหญ่และนี่ไม่ใช่สิ่งพิเศษหรือไม่เหมือนใครในออสเตรเลีย มีการประมาณการว่าในอุตสาหกรรมการเดิมพันของสหราชอาณาจักรลูกค้าระดับสูงต้องรับผิดชอบต่อรายได้จากการเล่นเกมทั้งหมดกว่า 80% ผู้เล่นเหล่านี้เป็นหุ้นหายากและมีสัดส่วนน้อยกว่า 2% ของฐานลูกค้าโดยเฉลี่ย

ทางการออสเตรเลียมีความกระตือรือร้นที่จะตรวจสอบว่าคาสิโนทราบถึงความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกี่ยวกับเงินฝากของนายมอนต์โกเมอรีหรือไม่เนื่องจากกฎระเบียบและกฎหมายยืนยันว่าจะมีการรายงานธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยทั้งหมดเกินเกณฑ์ 10,000 ดอลลาร์ การทำตามรอยกระดาษเป็นงานที่อยู่ในมือในขณะนี้และการติดตามว่าเงินไปที่ใดหลังจากถูกฝากไว้ที่คาสิโนจะช่วยเปิดเผยความสมรู้ร่วมคิดของผู้ประกอบการในกรณีนี้

ขณะนี้นายมอนต์โกเมอรีได้รับการประกันตัวและรอการพิจารณาคดีคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับการพนันที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียจึงได้ข้อสรุปส่วนหนึ่งอย่างช้าๆ จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมกับคาสิโนที่กำลังถูกสอบสวนหรือไม่สำหรับบทบาทของพวกเขาที่อำนวยความสะดวกให้กับเงินที่ถูกยักยอกนั้นยังคงมีให้เห็นอยู่ ทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้สำหรับกรณีในอนาคตคือการใช้ AI เพื่อตรวจสอบนักพนันระบบการเรียนรู้ของเครื่องเหล่านี้สามารถตั้งค่าสถานะและระบุธุรกรรมของลูกค้าที่น่าสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวควบคุมที่เป็นมนุษย์

อดีตนายจ้างของนายมอนต์โกเมอรีผู้จัดการทั่วไปของ RDS Warne Gurney กล่าวว่ามีความสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตพนักงานของเขามานานแล้ว จนกระทั่ง บริษัท ได้ว่าจ้างบัญชีทางนิติเวชที่สามารถระบุลักษณะที่แท้จริงของกิจกรรมฉ้อโกงได้ซึ่งมีชุดของความคลาดเคลื่อนที่อธิบายไม่ได้และน่าแปลกใจในบัญชี หลังจากหลายปีแห่งการต่อสู้การทดลองและความยากลำบากกล่าวกันว่าธุรกิจของครอบครัวกำลังฟื้นตัวและค่อย ๆ กลับสู่สภาวะปกติ

นักพนันรายใหญ่รายหนึ่งของควีนส์แลนด์ขโมยเงิน 10 ล้านดอลลาร์จาก บริษัท เพื่อนเพื่อเลี้ยงพฤติกรรมการพนันตำรวจตั้งข้อกล่าวหา

ตำรวจได้ตั้งข้อหานักพนันรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของควีนส์แลนด์ในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลีย

ตำรวจกล่าวหาว่า Paul John Montgomery ขโมยเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์จากบัญชีธนาคารของ บริษัท วิศวกรรมโยธาที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัว RDS ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2560

ลูกชายของครูฝึกม้าทูวูมบานายมอนต์โกเมอรีได้รับการว่าจ้างจาก RDS ครั้งแรกในปี 2547 และเป็นเพื่อนของครอบครัวเกอร์นีย์ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ บริษัท มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512

ตำรวจกล่าวหาว่าชายวัย 55 ปีใช้บัญชีธนาคารหลายบัญชีเพื่อโอนเงินจากธุรกิจของครอบครัวไปยังบัญชีส่วนตัวของเขาเอง

เขาปรากฏตัวสั้น ๆ ในศาลผู้พิพากษาบริสเบนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยข้อหาฉ้อโกงหนึ่งครั้ง

“มันจะถูกกล่าวหาว่าเงินเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการพนันซื้อทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการดำเนินชีวิต” นักสืบอาวุโสจอห์นชิลตันกล่าวกับการประชุมสื่อในบริสเบนเมื่อวันพฤหัสบดี

เมื่อถูกถามโดย ABC ว่านายมอนต์โกเมอรีเอเจนซี่พนันกี่รายที่ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินเข้านักสืบชิลตันยืนยันว่าเขา “เล่นการพนันกับเอเจนซี่หลายแห่ง”

ABC Investigations พบว่า Mr Montgomery เป็นลูกค้าวีไอพีที่มีหน่วยงานการพนันหลายแห่งและถูกล่อลวงให้เล่นการพนันผ่านรูปแบบต่างๆของการต้อนรับขององค์กรรวมถึงตั๋วระดับไฮเอนด์สำหรับเกม State of Origin และการประชุมการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เช่น Cox Plate

ลูกค้าวีไอพีเป็นแหล่งสำคัญของผลกำไรในอุตสาหกรรมการพนัน หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของสหราชอาณาจักรพบว่าหน่วยงานการพนันรายใหญ่แห่งหนึ่งรับเงินฝากมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์จากวีไอพีซึ่งประกอบด้วยฐานลูกค้าเพียง 2 เปอร์เซ็นต์

นักสืบรักษาการสารวัตรอดัมเบนเน็ตต์จะไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการตรวจสอบบทบาทของหน่วยงานการพนันในกรณีนี้

“ เรากำลังดูว่าเงินทุนไปสิ้นสุดที่ใดและจะไปที่ใดซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาในอนาคต” เขากล่าว

“เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ยังต้องผ่านศาลและเป็นข้อกล่าวหาทั้งหมด ณ จุดนี้ แต่การสอบถามการสอบสวนจะดำเนินต่อไป”

‘ฉันรู้สึกโล่งใจ’
Wayne Gurney เป็นหนึ่งในพี่น้องห้าคนที่เป็นเจ้าของและดำเนินการ RDS

เมื่อเขาได้ยินเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีว่าอดีตผู้จัดการทั่วไปของเขาถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเขาอยู่ระหว่างการดูแลการวางทางเดินใหม่ในบ้านจัดสรรทางตอนใต้ของบริสเบน

“ฉันรู้สึกอย่างไรฉันรู้สึกโล่งใจ” เขากล่าว

“ย้อนกลับไปในปี 2560 เราได้ทำงานกับนักบัญชีด้านนิติวิทยาศาสตร์และมีการเปิดเผยความคลาดเคลื่อนที่สำคัญเรายินดีที่จะเห็นความคืบหน้าในตอนนี้”

นายเกอร์นีย์บอกกับ ABC ว่าเขาและพี่น้องของเขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากเพียงไม่กี่ปี แต่ธุรกิจก็กลับมาฟื้นตัว

“ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้ออกมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพและการเติบโตของธุรกิจและเราชื่นชมการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของพนักงานลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา”

นายมอนต์โกเมอรีได้รับการประกันตัวและมีกำหนดปรากฏตัวในศาลผู้พิพากษาบริสเบนในวันที่ 7 กันยายน

Leigh Rollason ทนายความของเขาได้รับการติดต่อจาก ABC แต่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

นักบัญชีในรัฐควีนส์แลนด์ที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินกว่า 10 ล้านดอลลาร์จาก บริษัท รับเหมาก่อสร้างที่ครอบครัวเป็นเจ้าของล้มเหลวในการถูกศาลสั่งระงับตัวตนของเขา

Paul John Montgomery วัย 55 ปีได้รับการประกันตัวจากศาลบริสเบนหลังจากถูกตั้งข้อหาขโมยเงิน 10,276,045.18 ดอลลาร์

เอกสารของศาลระบุว่า Montgomery ขโมยเงินจาก บริษัท ก่อสร้างที่ตั้งอยู่ใน Logan ในเครือ RDS Group ในช่วง 10 ปีตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2560

บริษัท มีความเชี่ยวชาญในงานโครงสร้างพื้นฐานโยธาและงานพัฒนาที่ดิน

แอปพลิเคชันของทนายความ Leigh Rollason เพื่อระงับการระบุตัวตนของ Montgomery ถูกปฏิเสธโดยผู้พิพากษา Anthony Gett ซึ่งได้รับการประกันตัวจากบัญชีด้วย

นอกศาลมอนต์โกเมอรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับข้อกล่าวหา

อดัมเบนเน็ตต์นักสืบรักษาการแทนสารวัตรกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการจับกุมชายคนนี้จาก ธ อร์นแลนด์สทางตะวันออกเฉียงใต้ของบริสเบนหลังจาก “การสืบสวนที่ท้าทายและซับซ้อน 18 เดือน”

ตำรวจจะกล่าวหาว่ามอนต์โกเมอรีใช้เงินไปกับการพนันทรัพย์สินและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์รวมถึงวันหยุดพักผ่อนและการรักษาความงาม

เขามาจากพื้นฐานการบัญชี แต่ได้ก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจที่ครอบครัวเป็นเจ้าของ

รักษาการสารวัตรเบ็นเน็ตต์กล่าวว่าตำรวจจะกล่าวหาว่าชายคนนี้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งอาวุโสและความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางการเงินของ บริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกและปกปิด “อาชญากรรมที่ซับซ้อนและซับซ้อน”

ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาว่าเขาตั้งบัญชีขึ้นมาหลายบัญชีเพื่อสูบเงินจาก บริษัท ในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คดีนี้ถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน

อ่านบทความเพื่มเติม : joker ufabet 7m

• โฆษณาการพนันทางทีวีและวิทยุจะต้องหยุดชะงักลง
• คาสิโนในออสเตรียที่จะทำการปรับโครงสร้างการพนัน
• ใหม่การพนันของสหรัฐอเมริกากลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตมาเก๊า
• โฆษณาการพนันในอนาคต ของสหภาพยุโรป
• ครึ่งแรกที่แข็งแกร่งสำหรับ Playtech อุตสาหกรรมการพนัน

อัพเดทล่าสุด : 4 กันยายน 2020