Star Entertainment ปฏิเสธความร่วมมือทางอาญาการพนัน Star Entertainment แบรนด์คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลียปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ว่าทำงานร่วมกับ บริษัท ในเครือของอาชญากรใต้พิภพ คาสิโนได้ข้อสรุปจากการสอบถามว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่าพันธมิตรรายใหญ่“ junket” นั้นเชื่อมโยงกับอาชญากรดังนั้นความสัมพันธ์ที่ร่ำรวยจะดำเนินต่อไป
มีหลายกรณีในอดีตที่ผู้ประกอบการก้าวข้ามขีด จำกัด ด้วยการติดต่อกับพันธมิตรที่ไม่ได้รับอนุญาต หน่วยงานด้านสุราและการเล่นเกมอิสระของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ดำเนินการสอบถาม Crown Resorts และระบบการกำกับดูแลของรัฐ สิ่งนี้เกิดขึ้นตามมาในช่วงเวลาที่วุ่นวายสำหรับอุตสาหกรรมเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม บริษัท คาสิโนขนาดใหญ่กับรัฐบาลออสเตรเลียตึงเครียดมาก
Star Entertainment มอบหมายให้ Greg Hawkins หัวหน้าเจ้าหน้าที่คาสิโนตรวจสอบข้อกล่าวหาว่า Suncity ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ บริษัท ขยะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายในนามของผู้ดำเนินการ การตอบสนองทันทีจาก Star คือการย้ายการมีส่วนร่วมของ Suncity ออกไปจากการดำเนินงานหลักของคาสิโนและเริ่มการสอบสวนภายในเกี่ยวกับการฟอกเงินที่คาสิโน
จนถึงตอนนี้คาสิโนยังไม่เปิดเผยสิ่งใดที่สนับสนุนความรุนแรงของข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ Greg Watkins เรียกเก็บเงินจากผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อประเมินบทบาทของ Suncity ในธุรกิจ Star Entertainment ซึ่งไม่พบหลักฐานที่น่ากลัว แต่การสอบสวนยังดำเนินอยู่
Junkets ช่วยให้นักพนันชาวจีนร่ำรวย
ระบบ junket ที่ใช้โดยคาสิโนหลายแห่งในเอเชียและโอเชียเนียเป็นวิธีการที่นิยมใช้โดยคาสิโนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักพนันชาวจีนที่ร่ำรวยในสถานที่ของพวกเขา Suncity ได้ช่วยขยายเครดิตให้กับนักพนันเหล่านี้โดยชดใช้เงินคืนในประเทศจีน ระบบนี้เป็นที่ต้องการสูงเนื่องจากลักษณะการพนันที่ผิดกฎหมายและความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากออกนอกประเทศจีน
ในสัปดาห์นี้มีการแจ้งให้ทราบว่า Alvin Chau เจ้าของ Suncity มีความสัมพันธ์ที่สำคัญกับผู้บริหารของ Crown Resorts ซึ่งทำงานโดยตรงในสถานที่ของ Crown ในเพิร์ ธ และเมลเบิร์นโดยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกลไกการเก็บขยะในคาสิโนเหล่านี้ เรื่องนี้น่าตกใจด้วยเหตุผลหลายประการเนื่องจากนาย Chau ถูกระบุในรายงานการตรวจสอบสถานะว่ามีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมในมาเก๊าซึ่งทำให้เขาถูกห้ามไม่ให้เข้าออสเตรเลียในปี 2562
อีกมิติหนึ่งของการไต่สวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเปิดโปงการแสวงหาประโยชน์ทางการเงินของ Star Entertainment คือความสัมพันธ์ระหว่าง Greg Hawkins หัวหน้าคาสิโนและ Alvin Chau เจ้าของ Suncity นายฮอว์กินส์ต้องปฏิเสธการมีความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับนายเชาผู้ต้องสงสัยและได้ย้ำคำยืนยันของเขาว่าธุรกิจของซันซิตี้ไม่ได้แสดงถึงหลักฐานสำคัญใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น
Crown Casinos ห้าม Suncity จากเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินสดในปี 2018
คดีต่อต้าน Suncity มีแรงผลักดันอย่างมากและมีความกังวลอย่างกว้างขวางภายในกระทรวงกิจการภายในของออสเตรเลียว่าคาสิโนในออสเตรเลียกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างเป็นระบบเพื่อฟอกเงินของอาชญากรที่เป็นระบบ
นอกจากนี้การสอบสวนยังนำเสนอหลักฐานจากคดีย้อนหลังไปถึงปี 2018 เหตุการณ์นี้อ้างว่า Crown Casinos พบหลักฐานการซื้อขายเงินสดที่ผิดกฎหมายที่โต๊ะเงินสดในคาสิโนของพวกเขาที่ดำเนินการโดย Suncity พวกเขาค้นพบเงินสดกว่า 5 ล้านดอลลาร์ที่เก็บไว้ในห้องส่วนตัวของคาสิโนที่ Suncity ใช้อยู่ทำให้เกิดการสอบสวนเรื่องการฟอกเงินที่คาสิโนส่งผลให้ Suncity ถูกห้ามไม่ให้ใช้โต๊ะเงินสดของตัวเอง
ในขณะที่คาสิโนมีความรับผิดชอบอย่างมากในการหยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนี้ในอุตสาหกรรมการพนัน แต่การกำกับดูแลและการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาลในวงกว้างทำให้ปัญหานี้เป็นปัญหาอย่างมากในโดเมนของตน ดังที่นาย Hawkins กล่าวกับคณะกรรมการสอบสวน Star Entertainment จะสนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของ NSW ในการดูแลการอนุมัติของผู้ให้บริการขยะทั้งหมดที่มีให้กับลูกค้าคาสิโนในออสเตรเลีย
ลักษณะของการพนันคาสิโนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในท้ายที่สุดจะต้องใช้รูปแบบใหม่ของกฎระเบียบโดยเน้นที่การตรวจสอบสุราและการเล่นเกมน้อยลงและอื่น ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงินที่มุ่งเน้นไปที่แง่มุมที่เป็นเอกลักษณ์ของคาสิโนใหม่เช่น Crown Barangaroo และความเสี่ยงที่จะเป็น เอารัดเอาเปรียบโดยผู้ฟอกเงิน
The Star Entertainment ยังคงร่วมมือกับผู้ดำเนินการขยะรายใหญ่แม้จะมีการกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรม
ในระหว่างการไต่สวนของรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) บริษัท การพนัน Star Entertainment ยืนยันว่ายังคงร่วมมือกับผู้ให้บริการรายใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม ยักษ์ใหญ่คาสิโนอธิบายว่ายังไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าของตน
การซักถามโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของ NSW ใน Crown Resorts ได้ยินมาว่า Star Entertainment ปิดห้องเล่นเกมส่วนตัวที่ Suncity ซึ่งเป็นหุ้นส่วนขยะที่คาสิโน Star Sydney ในปี 2019 หลังจากสื่อท้องถิ่นชั้นนำรายงานว่า Alvin Chau เจ้าของขยะถูกระงับไม่ให้เข้า ออสเตรเลียโดย Department of Home Affairs.
Greg Hawkins หัวหน้าเจ้าหน้าที่คาสิโนของ Star Entertainment เปิดเผยว่าห้องเล่นเกมส่วนตัวของ Suncity ถูกย้ายไปยังอีกส่วนหนึ่งของคาสิโน Star Sydney นายฮอว์กินส์ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าทีมปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินภายในของยักษ์ใหญ่การพนันมีสิทธิ์ได้รับการสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคู่ค้าขยะ เขาอธิบายว่าไม่มีข้อมูลใดที่ส่งต่อถึงเขาเป็นเหตุผลให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนความร่วมมือกับ Suncity
ในขณะที่คุณฮอว์กินส์เล่าให้ฟังมีการประเมินความร่วมมือระหว่าง Star Entertainment และ Suncity Group อย่างต่อเนื่อง
บริษัท คาสิโนของออสเตรเลียใช้ผู้ให้บริการ Junket เพื่อดึงดูดนักพนันชาวจีนที่ร่ำรวย
ตามที่ Casino Guardian รายงานไปแล้วผู้ให้บริการ junket ได้นำนักพนันชาวจีนที่มีความเสี่ยงสูงไปยังคาสิโนต่างประเทศ นอกจากนี้พวกเขายังเสนอเครดิตให้กับนักพนันดังกล่าวเพื่อเล่นด้วยเนื่องจากปัจจุบันการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในจีนแผ่นดินใหญ่ อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมและการดำเนินการฟอกเงิน
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา NSW Independent Liquor and Gaming Authority ได้ยินว่าคาสิโน Crown Resorts ในเมลเบิร์นและเพิร์ทได้ร่วมมือกับ Mr Chau หลังจาก บริษัท การพนันได้รับคำเตือนเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบสถานะเมื่อหกปีก่อน ในเวลานั้นรัฐบาลสหรัฐฯเปิดเผยว่าเจ้าของ Suncity ถูกพิจารณาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมและมีหลักฐานตามที่เขาเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ“ 14K Triad” ในมาเก๊า
ในระหว่างการไต่สวนนายฮอว์กินส์ยืนยันว่าเขาได้พบกับหัวหน้าของ Suncity หลายครั้งในสถานการณ์ทางสังคม แต่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถบอกได้ว่า Mr Chau มีความเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรมหรือไม่ เขาเล่าว่าเขาได้อ่านเพียงการคาดเดาในเรื่องนี้ แต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะตรวจสอบข้อเรียกร้องดังกล่าว
ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในการไต่สวนการไต่สวน Crown ระงับ Suncity จากการดำเนินงานเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินสดของตัวเองเมื่อสองปีก่อนหลังจากพบว่าผู้ให้บริการ junket ได้ซ่อนเงินสดจำนวน 5.6 ล้านเหรียญออสเตรเลียไว้ในห้องเล่นเกมส่วนตัวที่ Crown Casino Melbourne การค้นพบนี้ทำให้เกิดความกังวลในการฟอกเงิน
สำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง Star Entertainment และ Suncity นั้นนาย Hawkins กล่าวว่าผู้ประกอบการขยะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโต๊ะแลกเปลี่ยนเงินตราของตนเองที่สถานที่เล่นการพนันของ บริษัท และผู้อุปถัมภ์คาสิโนต้องซื้อชิปของพวกเขาผ่านกรงแคชเชียร์ของ Star เท่านั้น